锁定企业关系网,企查查助力金融机构可疑交易甄别 可疑交易甄别作为金融机构日常反洗钱工作中的重要环节,其对象不应局限于账务交易类数据,更应以“客户”为单位,展开交易数据背后企业关系网络及其风险特征的分析。 企查... 比特币中国网 2022-07-21 0 评论 224 阅读