SAFEIS安全报告:超过330亿美元的加密货币是怎样在五年内被洗掉的?

Connor ⽐特币⾏情⾛势图 2022-07-18 247 0

SAFEIS数据显示,因为匿名性和去中心化性的特性,加密货币的已经成为犯罪分子洗钱的首选,自 2017 年以来,犯罪分子洗掉了价值 330 亿美元的加密货币。2021 年,网络犯罪分子洗掉了 86 亿美元的加密货币,比 2020 年增加了 30%。其中,BTC是犯罪分子洗钱的首选。

近年来,加密市场和区块链技术高速发展的同时,与加密货币相关的犯罪活动显着增加,混币器、高风险交易所和矿池也出现了可观的增长。

为什么洗钱者十分青睐比特币?

比特币对洗钱者来说是一个有吸引力的选择,主要是因为使用加密货币洗钱比其他方法更容易,隐匿性更高,监管困难和追溯技术门槛较高,作为加密货币的创世币种,比特币相较于其他加密货币的安全性和去中心化程度更高。

此外,利用比特币等加密货币洗钱时,链上转账是“无国界”的,只需要输入正确的币链一致的地址即可完成转账,相较于传统跨境转账方式上,不论是在时效性、成本、额度、跨境监管等方面,都具有巨大的优势。

犯罪分子如何利用比特币洗钱?

犯罪分子在使用 BTC 洗钱时为了逃避侦查追踪,往往会使用多种方法来逃避侦查,以下是犯罪分子使用比特币洗钱的一些最常见方式。

1、区块链隐私工具

犯罪分子经常使用区块链隐私工具来掩盖他们的踪迹,然后再将资金转移到合法企业或主要加密货币交易所,隐私工具主要有基于CryptoNote协议的匿名币、基于零知识证明协议的AZTEC隐私交易网络、以Tornado,CoinMixer、Onion Mixe等为代表的的混币器,基于TEE 可信任执行环境协议的SecretNetwork、Oasis等

其中,市场占有率最高的就是混币器Tornado。

混币器的洗钱原理:就是通过通过一个隐藏数字签名的“黑匣子”,将特定数量地址的非法和合法的数字资产混合在一起,然后将它们重新分配到新的目标钱包或地址。

2、暗网交易所

尽管许多主要的加密货币交易所已实施反洗钱并了解您的客户规则,但还有很多小交易所、自搭交易所仍然难以被监管,且为犯罪分子提供相关服务。

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犯罪分子可以利用暗网交易所,把相应的加密资产反复多次操作,最终安全地将其转移到外部加密货币钱包,而无需使用混合服务。

另一种选择是将加密货币转换为现金。然而,这种情况不太常见,因为大多数不受监管的交易所没有法币交易市场,即使有,存在的时间也不会很长。

3、赌博和游戏网站

赌博和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币付款,这使其成为加密货币洗钱者最喜欢的目的地,这些赌博和游戏平台或是专门为洗钱而搭建,而更多是看似正常的交易却为洗钱者提供了便利。

洗钱者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码等,并在网站上进行几次交易后兑现。一旦从这些网站提现成功,这些资金便成功被洗白。

4、交易所嵌套服务

一些交易所对嵌套服务的采取十分宽松的规则,不良行为者将利用这些服务洗钱。

利用嵌套服务进行交易时,它会出现在交易所地址下的区块链账本上,而不是个人地址下,最流行的嵌套服务类型便是场外交易 (OTC) 经纪人。

当犯罪分子使用场外 OTC 时,他们可以匿名在交易所外交易大量加密货币,这些交易既安全又快捷,场外交易经纪人因寻找交易对手而获得佣金,,一旦双方就交易条件达成一致,资产将通过场外交易经纪人进行转让。

5、利用ICO隐匿资产

犯罪分子通过参与项目ICO也可以达到隐匿资产的目的。

以Coinlist为例,在参与项目ICO之前,犯罪分子可以把资金分发了很多购买的账户Coinlist中去,然后参与ICO,会有一定比例的账户中签,中签的号就可以提交完全空白的钱包地址接收首次发行的代币,代币到账后就可以变现,这样基本达到和混币器基本一致的隐匿效果,但这种方法有一定局限性,比如,完全变现的周期会比较长。

6、正常公司

当比特币或其他加密货币成功洗钱后,虽然这笔钱不再与犯罪有直接关联,但犯罪分子仍然需要一种方法来解释这笔钱的合法来源。

犯罪分子往往会创建一家看似正常合法的公司,或者通过第三方类似公司来证明收入的合理性。

随着技术的不断发展,犯罪分子不断发掘最新的技术手段来掩盖资金的非法流动,这便对监管执法部门提出了更高的要求,此外也需要专业的区块链安全机构乃至全社会的群策群力,打造安全共同体、构筑安全新生态。

「SAFEIS」是一款先进的创新型区块链生态安全服务平台,秉持“让区块链更安全”的伟大使命,为广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案,业绩斐然,得到业界广泛认可。

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