加密货币中的10大骗局

尽管加密货币多年来一直伴随着我们，但其中很大一部分仍然是未被发现的领域，应该谨慎行事。有很多人落入了骗子的计划中，因此失去了毕生的积蓄。

根据 Chainanalysis 加密货币犯罪报告，仅在 2021 年，就有价值 140 亿美元的加密货币被盗。这个数字相比 2020 年的 78 亿美元翻了一番。

今天，我们来看看历史上最大的 10 个加密货币骗局。我们同时会为您提供有关如何避免这些骗局的提示。

为什么加密诈骗是致命的？

加密货币的一个主要特性是它们是不可逆的。这意味着一旦交易完成，任何人都无法撤销。无论是加密货币矿工，还是加密货币创始人的中本聪（Satoshi Nakamoto），任何人都没有办法做到。因此，如果有人被骗，就无法取回他们的加密货币。

由于比特币地址使用假名，加密诈骗也是致命的。它们通常包含大约 30 个与现实世界实体无关的随机链字符。在欺诈的情况下，很难知道欺诈者的身份及其地址。

现在我们知道它会变得多么糟糕，让我们来看看 10 个最大的加密货币骗局。

历史上最大的 10 次加密货币骗局

1.OneCoin骗局

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自 2009 年加密货币发明以来，许多代币都是合法的加密货币，OneCoin 就是其中之一。他的创始人 Ruja Ignatova 鼓励会员购买教育材料和代币，承诺会给他们带来不可估量的财富。这导致超过来自175 个国家的人们一起被骗走 40 亿美元。

第一个危险信号应该是代币后面没有区块链。它没有使用加密货币交易平台，而是使用了自己的平台。

创始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起来，再也没有露面。

2.非洲密码Africrypt骗局

Africrypt是涉及两个南非兄弟的最大加密骗局之一。

Raees和Ameer于2019年共同创立了Africcrypt。刚开始时，他们要求人们存入用于购买比特币的钱。

许多不仅在非洲，甚至在英国和世界其他地区的人们也急于投资Africcrypt。一切都在2021年4月崩溃了。在所谓的“黑客攻击”发生前七天，Africrypt的所有员工都无法访问他们的帐户和公司的后端平台。

黑客事件发生后，兄弟俩与价值36亿美元的比特币一起消失了。

3.Thodex骗局

Thodex 是最严重的加密货币骗局之一。土耳其加密货币的创始人精心策划了一个的计划，以掠夺投资者价值 22 亿美元的加密货币。

2021 年 4 月，由于“持续的合作伙伴关系” ，他们宣布暂停运营。

他们要求投资者不要担心，大约五天后将恢复运营。但这并没有只用了五天。投资者开始抱怨他们无法从账户中提款。一些人继续提起诉讼。

但他们从来没有收回他们的钱，因为创始人早就消失了。

4.Mt.Gox丑闻

Mt. Gox 丑闻绝对是历史上最大的加密货币骗局之一。总部位于日本的比特币交易所Mt. Gox自 2010 年开始运营，到 2013 年，它处理了全球 70% 以上的比特币交易。

Mt. Gox 于 2011 年首次遭到攻击，攻击者盗取了 875 万美元。第二次也是最致命的攻击发生在 2013 年底，当时黑客窃取了价值 80 万美元的加密货币，价值接近 4.5 亿美元。

该公司从未从打击中恢复过来，并于 2014 年申请破产。因此，他们不得不清算资产。被盗金额今天将价值 50 亿美元。

5.2020年Twitter黑客骗局

2020 年 7 月，知名人士的 Twitter 账户遭到黑客攻击。其中包括埃隆·马斯克、乔·拜登和巴拉克·奥巴马的账户。冒名顶替者承诺以回馈社区的名义将发送到指定比特币钱包的比特币翻倍。

这导致被黑账户的追随者发送他们的比特币。在公众甚至不知道这是一个骗局之前，黑客就积累了价值近 10 万美元的比特币。

Twitter 的首席执行官杰克·多尔西（Jack Dorsey）解决了这个问题并承诺会进行调查。他们继续锁定帐户并删除诈骗推文。这是在帐户被黑客入侵后将近一个小时。

6.CoinDash骗局

涉及CoinDash的加密骗局发生在2017年7月17日。这是CoinDash宣布其首次代币发行的日子。黑客用自己的地址替换了原始的以太坊地址，并积累了43，000个以太坊代币。

当时，CoinDash的首席执行官宣布，将以太坊发送到恶意地址的每个人都将获得价值相当于丢失的以太坊的CDT代币的补偿。

令人惊讶的是，黑客在三个月后的9月归还了20，000个以太坊代币，并保留了另外23，000个代币。这一举动导致公众猜测这是一项内部工作。

7.PinCoin骗局

与其他庞氏骗局不同，PinCoin在一开始似乎是合法的。投资者使用一种名为iFan的代币获得报酬，并承诺这些代币将在粉丝和名人之间架起一座桥梁。

据Tuoi Tre News报道，PinCoin承诺每个投资者将获得每月48%的利润。这导致更多的人投资越南加密货币。

2018年3月，投资者在无法再访问其账户时无比震惊。

Pincoin团队躲藏起来，并卷走了他们从32，000多名投资者那里积累的6亿美元。

8.Adin Ross的MILF代币骗局

Adin Ross 是一名 Twitch 主播，他参与了一场骗局，骗走了他的追随者数千美元。2021 年 5 月，Adin 使用他的社交媒体平台向他的追随者推广 MILF 代币。在他晋升后，代币的价值在 24 小时内翻了近 20 倍。

根据 Coffezilla 的说法，据说Adin Ross 因参与而获得了 200,000 美元。后来，Adin Ross在一段病毒式广泛传播的视频中谴责了 MILF 代币。他说他只是为了促销而这样做，并“希望”他的追随者都没有购买该代币。这导致此代币完全衰落，人们也失去了他们投资 MILF 代币的钱。

9.Bored Ape Yacht Club骗局

Bored Ape Yacht Club由价格最高的限量版NFT组成。不幸的是，企业家Calvin Becerra于2021年10月31日成为骗局的受害者，他失去了他所有3个无聊猿NFT。

诈骗者冒充为不和谐的技术支持，并主动提出帮助他解决他面临的问题。Coincu新闻报道称，这3只NFT猴子的价值接近100万美元。其中一个他在事件发生前两周才买的。说实话，他曾天真地把自己的证件提供给不知名的人，因此他为此付出了沉重的代价。

10.鱿鱼游戏代币骗局

2021 年 9 月，韩国限定剧《鱿鱼游戏》在 Netflix 上线。它被广泛接受，并在前 4 周内以超过 16.5 亿小时的流媒体播放时间打破了记录。

该节目引起了如此巨大的轰动，以至于出现了一种加密货币，即鱿鱼游戏币。

但是，令牌非常可疑。例如，人们只能购买硬币而不能出售。CNBC还报道说，人们无法对代币创造者的 Telegram 和 Twitter 帐户发表评论。

然而，这并没有阻止人们购买硬币。两周后，创作者卖掉了他们所有的代币，导致代币的价值暴跌至 0 美元。这一举动让投资者损失了近300万美元。

如何避免加密诈骗？

在看到人们是如何失去数千甚至数百万之后，我们需要非常谨慎。这里有3个提示，以确保您避免加密诈骗。

1.进行彻底的背景调查

在您投资数字加密货币公司之前，请对其进行彻底的背景调查。它们是由区块链驱动的吗？他们是否跟踪他们的交易数据？

确保还要检查他们指定的ICO（初始硬币产品）规则和数字货币流动性。

2. 避免复制粘贴网址

黑客每天都会设置虚假网站来欺骗不知情的用户。这些网站最终看起来与原始网站相同，但URL发生了变化。

URL的变化通常非常微妙。例如，黑客可以将字母I转换为数字1，并将您重定向到他们的网站。

3.谨防诈骗电子邮件

仔细检查徽标和电子邮件地址是否都属于数字货币公司。您还应该避免单击将您带到指定网站的电子邮件中的链接。

最后的思考

我们从加密货币的10个最大的骗局中得出的一个主要结论是“当交易太顺利时，请三思而后行。也祝您一切顺利，采矿愉快。

原文链接：

翻译：千帆

审编：XL

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