商家按客户要求将3.5万转账取现做入蛋糕,为何成洗钱帮凶?
大风新闻消息,榆林一蛋糕店老板按照顾客要求将3.5万元现金定制到蛋糕中,次日银行卡因涉嫌电诈洗钱被冻结,引发网友关注。公开资料显示,该案件并非孤案,全国已有多家...
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近年来,以比特币为代表的虚拟货币,以暴利收益、投资便利等“宣传卖点”进入了社会公众的视线。因其具有匿名性、加密性、无国界性等特征,备受犯罪分子的青睐,从而产生一...
一、什么是虚拟货币 虚拟货币不是真正意义上的货币,它是以数字化形式存在于网络世界中,具有交易媒介和(或)计价单位及(或)价值存储功能,但在任何法域不具有法定货币...
农村新报讯(通讯员谌琦)近日,大悟县公安局反诈中心成功打掉一例利用数字货币进行洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人盛某、盛某某、盛某清等3人。 经查,今年年初,盛某等人因...